Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने किया निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ (IFSO) ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से फर्जी अकाउंट खोलने और उनका प्रबंधन करने में संलिप्त थे। इन खातों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों द्वारा निवेश धोखाधड़ी से प्राप्त धन को ठिकाने लगाने के लिए किया गया।

2 अप्रैल, शुक्रवार अशोक कुमार की एक शिकायत आईएफएसओ (IFSO) को प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें आईपीओ (IPO), स्टॉक ट्रेडिंग (stock trading) के माध्यम से अत्यधिक लाभ का झांसा देकर ₹64.75 लाख की धोखाधड़ी की गई। साइबर अपराधियों (cyber criminals) ने उन्हें Business Catalyst Market Ltd. के नाम से एक फर्जी डिमैट खाता खोलने के लिए राजी किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने धोखेबाजों के निर्देशानुसार 5 विभिन्न खातों में ₹64.75 लाख स्थानांतरित किए। शिकायत प्राप्त होने पर, धारा 318(4)/319(2)/61(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

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कैसे हुआ ऑपरेशन और गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एसीपी जय प्रकाश (ACP Jai Prakash) की निगरानी में एक टीम का गठन किया जिसमें एसआई विक्रम सिंह, एसआई धनंजय दुबे, एचसी मोनू कुमार और एचसी संदीप को शामिल किया गया। खातों की पहले स्तर के खाता विवरणों के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी की गई राशि पहले स्तर में 5 बैंक खातों (bank accounts) में स्थानांतरित की गई थी और बाद में कई अन्य खातों में भेजी गई थी।

धोखाधड़ी की रकम धीरे-धीरे कुछ चिन्हित खातों से निकाली गई थी। सावधानीपूर्वक विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के माध्यम से, दो खाताधारकों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

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धोखाधड़ी का तरीका

आरोपी वड्डोरिया केविन मुकेशभाई टेलीग्राम पर “Gaming Adda” और “HY-PAY” जैसे कई चीनी साइबर समूहों के सक्रिय सदस्य थे। वह सोशल मीडिया (social media) पर कमीशन के आधार पर बैंक खाते प्रदान करने के दावों के साथ लोगों को लुभाते थे। आरोपी अब्दुल बारिक ने टेलीग्राम पर एक ऐसे विज्ञापन को देखा और आरोपी वड्डोरिया से संपर्क किया। एक अन्य चीनी एजेंट ने भी आरोपी अब्दुल बारिक से खाता और सिम कार्ड प्रदान करने के लिए संपर्क किया। आरोपी विदेशी वॉलेट से USDT में कमीशन प्राप्त करने के लिए Binance ऐप पर क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग कर रहे थे।

गिरफ्तार व्यक्ति

1. वड्डोरिया केविन मुकेशभाई, निवासी सूरत, गुजरात, आयु 25 वर्ष। (बीबीए द्वितीय वर्ष) (उन्हें पहले एफआईआर संख्या 164/24, धारा 419/420/468/471/120बी आईपीसी, पीएस खोपोली, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में एक डिजिटल गिरफ्तारी मामले में गिरफ्तार किया गया था।)
2. अब्दुल बारिक, निवासी रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, आयु 32 वर्ष। (पाँचवीं कक्षा)
   (वह एफआईआर संख्या 28/25, धारा 318(4) बीएनएस, पीएस शाहदरा साइबर क्राइम में शामिल और प्रतिबद्ध हैं।)

बरामदगी

1. 6 मोबाइल फोन
2. विभिन्न चीनी ऐप्स और ऑनलाइन वॉलेट

धोखाधड़ी में शामिल अतिरिक्त बैंक खातों और अन्य सहयोगियों की जांच जारी है।

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