Changur Baba Pamana Connection: क्या है छांगुर बाबा का पनामा कनेक्शन…यूपी से मुंबई तक मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क, शेल कंपनियों के जरिए कैसे करता था ठगी?
Changur Baba Pamana Connection: छांगुर बाबा और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अब एक चौंकाने वाला लिंक मिला है, जिसका सीधा संबंध पनामा से है। जांच में पता चला है कि पनामा में कई फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिनका इस्तेमाल करोड़ों की अवैध कमाई और उसके असली मालिक का पता छिपाने के लिए किया गया। ईडी ने छांगुर बाबा के करीबी सहयोगी रोहरा दंपत्ति के संदिग्ध संपत्ति सौदों से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। यह सब एक बड़ी आर्थिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जहां अपराध से कमाए गए धन को धार्मिक और सामाजिक कार्यो की आड़ में ठिकाने लगाया गया।
मीडिया को मिले सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 जुलाई को उत्तरौला के सुभाष नगर स्थित बाबा ताजुद्दीन अश्वी बुटीक पर छापेमारी के दौरान कुछ खास कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए थे। इनमें पनामा में रजिस्टर्ड एक विदेशी कंपनी ‘लोगोस मरीन, एस.ए.’ के दस्तावेज भी शामिल हैं। 14 पन्नों की इस फाइल में एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) भी मिली है, जो एरियल रिकार्डो पैडीला गॉर्डन ने छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा को दी थी। यह जीपीए नवीन रोहरा को इस विदेशी कंपनी को चलाने का पूरा अधिकार देती है।
अवैध धर्मातरण से संबंध का संदेह
ईडी को संदेह है कि ‘लोगोस मरीन, एस.ए.’ का इस्तेमाल अवैध धर्मातरण अभियानों से प्राप्त भारी मात्रा में धन को इधर-उधर करने या जमा करने के लिए किया गया था। पनामा जैसी जगह पर कंपनी बनाना कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि पनामा लंबे समय से वित्तीय गोपनीयता, धन शोधन और कर चोरी के लिए जाना जाता है। जांच में यह भी पता चला है कि नवीन रोहरा पनामा में पंजीकृत एक अन्य फर्म ‘कृष्णा ग्रुप एस.ए.’ के अध्यक्ष और निदेशक भी हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों विदेशी कंपनियों का एक साथ उभरना दर्शाता है कि यह पैसों के लेन-देन और असली मालिकों को छिपाने के लिए जानबूझकर रचा गया एक जाल है।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को बताया, “आरोपी से जुड़ी कई पनामा कंपनियों की मौजूदगी दर्शाती है कि वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों के असली मालिकों की पहचान छिपाने की जानबूझकर कोशिश की गई थी।”
संपत्ति सौदों की जांच जारी
विदेशी संबंधों के अलावा, एजेंसी ने आरोपी नीतू नवीन रोहरा, नवीन रोहरा और ‘ए.जी. कंस्ट्रक्शन’ के बीच हस्ताक्षरित 18 पन्नों का एक निर्माण समझौता भी बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह समझौता अपराध की आय से वित्तपोषित संपत्ति विकास परियोजनाओं से जुड़ा है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में धर्मातरण नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध धन भी शामिल हैं, जिनकी वर्तमान में जांच चल रही है।
इसके अलावा, एजेंसी ने रोहरा दंपत्ति और ‘एजी कंस्ट्रक्शन’ के बीच निर्माण और कानूनी विवादों से जुड़े कई दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए हैं, जिनमें संपत्ति के स्वामित्व पर एक अलग 20-पृष्ठ का विस्तृत मुक़दमा समझौता भी शामिल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये दस्तावेज़ धन के प्रवाह, बेनामी संपत्तियों की पहचान और छिपे हुए स्वामित्व की परतें खोलने में बेहद अहम साबित होंगे।
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ईडी की जांच जारी है
हालांकि ईडी ने अभी तक इन ज़ब्तियों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह सब एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की जांच का हिस्सा है। इस रैकेट में शेल कंपनियां, अवैध संपत्ति निवेश और विदेशी चंदा शामिल है, जिसे धार्मिक प्रचार और मानवीय कार्यो की आड़ में इस्तेमाल किया गया था। जांच अब केवल पनामा की कंपनियों तक सीमित नहीं है। बल्कि रोहरा परिवार की देश के अंदर की संपत्तियां भी जांच के घेरे में हैं। खास तौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में रोहरा दंपत्ति से जुड़ी कई महंगी संपत्तियों की बेनामी संपत्ति और उनके अज्ञात स्रोतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है।
धर्मातरण के दस्तावेज मिले
दिलचस्प बात यह है कि ईडी को ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि नवीन रोहरा और नीतू रोहरा ने औपचारिक रूप से इस्लाम धर्म अपना लिया था। इनमें घोषणापत्र, हलफनामे और धर्मांतरण प्रमाणपत्र शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये रिकॉर्ड जांच के दायरे में आने वाले कई वित्तीय सौदों के संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। खासकर धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ संस्थाओं से जुड़े सौदों के।
संपत्ति छिपाने की योजना
ईडी सूत्रों ने बताया कि वे धन के लेन-देन, स्वामित्व चिह्नों और बेनामी संस्थाओं का इस्तेमाल करके महंगी संपत्तियों की खरीद की बारीकी से जांच कर रहे हैं। ये दस्तावेज़ कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की व्यापक जांच का हिस्सा हैं, जिसमें मुखौटा कंपनियां, संदिग्ध संपत्ति लेनदेन और विदेशी होल्डिंग्स शामिल हैं। इनमें से कई को विदेशी दान और वित्तीय माध्यमों से धन मिलने का संदेह है, जिन्हें धार्मिक प्रचार और मानवीय कार्यो के नाम पर छुपाया गया था।
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जांच केवल पनामा स्थित कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आरोपी रोहरा परिवार की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, जिसमें मुंबई और भारत के अन्य स्थानों पर स्थित कई संपत्तियां शामिल हैं। एजेंसी ने एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बरामद किया है जिसमें नीतू रोहरा ने ‘आश्वी बुटीक’ नामक एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का स्वामित्व औपचारिक रूप से छांगुर बाबा को हस्तांतरित किया था।
वाहन बिक्री समझौता
एक अलग जांच में एक वाहन बिक्री समझौते का भी पता चला जिसमें एक वाहन नासिर वाडीलाल से चांगुर को बेचा गया था। अधिकारियों को संदेह है कि ये लेन-देन संपत्ति के रोटेशन की एक रणनीति का हिस्सा थे, जहां धन के वास्तविक स्रोत और असली मालिक को छिपाने के लिए कई लोगों के माध्यम से चल और अचल संपत्तियों का आदान-प्रदान किया जाता था।
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