Nehal Modi Arrest: पीएनबी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार

Nehal Modi Arrest: देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक और अहम मोड़ आया है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से किए गए संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को जानकारी दी कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है, जिसमें निहाल जमानत का अनुरोध कर सकता है, लेकिन अमेरिकी अभियोजक इसके विरोध में हैं।

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मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश का गंभीर आरोप

निहाल मोदी के खिलाफ 2019 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब अमेरिका में उसे दो मुख्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है—मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) तथा धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश) के तहत। इन आरोपों का संबंध पीएनबी घोटाले से है, जिसमें कुल लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी।

नीरव और मेहुल के साथ मिलकर रचा घोटाला

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के जरिए पीएनबी से करीब 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जबकि बाकी राशि उनके चाचा मेहुल चोकसी ने अन्य कंपनियों के माध्यम से हड़प ली। निहाल मोदी पर आरोप है कि उसने इस घोटाले से निकाले गए धन को छिपाने, उसे विदेशों में स्थानांतरित करने और सबूत नष्ट करने में नीरव मोदी की पूरी मदद की।

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सबूत नष्ट करने और गवाहों को धमकाने का आरोप

ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि जब घोटाला सामने आया, तब निहाल मोदी और नीरव मोदी के करीबी सहयोगी मिहिर आर. भंसाली दुबई से लगभग 50 किलोग्राम सोना और बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फरार हो गए। इसके अलावा, निहाल पर आरोप है कि उसने दुबई में मौजूद शेल कंपनियों के निदेशकों को धमकाकर काहिरा भेजा और उनके फोन, लैपटॉप तथा कंप्यूटर नष्ट करवा दिए ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें। सीबीआई ने उसे पूरक चार्जशीट में आरोपी संख्या 27 के रूप में सूचीबद्ध किया है।

अमेरिका में भी धोखाधड़ी के मामलों में दोषी

निहाल मोदी का आपराधिक इतिहास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उसका जन्म बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ था, लेकिन अमेरिका में भी उस पर धोखाधड़ी के कई आरोप हैं। वर्ष 2015 में, उसने “एलएलडी डायमंड्स यूएसए” से 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 21 करोड़ रुपये) मूल्य के हीरे धोखाधड़ी से प्राप्त किए थे। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उसे 2020 में इस मामले में दोषी ठहराया था। इसके अलावा, अमेरिका में उसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया भी चल रही है।

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प्रत्यर्पण की दिशा में बड़ा कदम

नीहाल मोदी की गिरफ्तारी भारत सरकार के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। यह प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। भारत पहले ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार से अनुरोध कर चुका है और अब निहाल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है।

यह मामला भारत की न्याय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिये आर्थिक अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

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